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資金洗浄監視が不十分、米が三菱UFJの処分検討

資金洗浄監視が不十分、米が三菱UFJの処分検討

 米国の金融当局が、三菱UFJフィナンシャル・グループの現地法人などに対し、マネーロンダリング(資金洗浄)への監視が不十分だと指摘していることが23日、明らかになった。

 米金融当局は、テロ資金を封じ込めるために資金洗浄の監視強化を進めており、この方針を海外の民間金融機関にも徹底する狙いと見られる。ただ、三菱UFJの前身である旧三菱東京フィナンシャル・グループは、2004年にも米金融当局から資金洗浄への対応強化を求める改善命令を受けており、行政処分に発展する可能性もありそうだ。

 米金融当局は、三菱UFJから米国外へ送られた資金が組織犯罪などに使われた事実は確認していないものの「現在の監視方法では、マネーロンダリングを防ぐことはできない」と判断したとみられる。
(読売新聞) - 9月23日23時14分更新
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